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企业管治

概述

董(dong)事会(hui)须向本公(gong)司(si)(si)股东担负,批(pi)示及(ji)监(jian)(jian)察本公(gong)司(si)(si)事件(jian),务求进步股东代价(jia)。董(dong)事会(hui)自(zi)行幷透过量个董(dong)事委员(yuan)会(hui)主(zhu)动參与及(ji)担负厘定本公(gong)司(si)(si)全体(ti)计谋(mou)、设定企业主(zhu)旨及(ji)方针和监(jian)(jian)察告竣有关(guan)(guan)主(zhu)旨及(ji)方针的环境、监(jian)(jian)察本公(gong)司(si)(si)之财政(zheng)表现及(ji)账(zhang)目体(ti)例(li)、拟定企业管治惯例(li)及(ji)政(zheng)策(ce),和检查本公(gong)司(si)(si)以外部监(jian)(jian)控轨制本公(gong)司(si)(si)办(ban)(ban)理(li)层担负实行本公(gong)司(si)(si)之全体(ti)计谋(mou)及(ji)其(qi)平常运(yun)作(zuo)与办(ban)(ban)理(li)。董(dong)事会(hui)可打(da)仗(zhang)本公(gong)司(si)(si)之高档办(ban)(ban)理(li)职员(yuan),参议有关(guan)(guan)办(ban)(ban)理(li)资料之查问。

实行董事

周子学(xue)

董事长兼实行董事

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蒋(jiang)尚(shang)义

副董事(shi)长兼实行董事(shi)

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赵(zhao)水兵

结合首席实(shi)行官兼(jian)实(shi)行董事

检(jian)查更多

梁(liang)孟松

结合首席实行(xing)官兼实行(xing)董事

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高(gao)永岗

首席财政官、计(ji)谋(mou)打算执(zhi)行副(fu)总裁(cai)、执(zhi)行董事兼公司秘(mi)书

检查(cha)更(geng)多(duo)

非实行董事

鲁(lu)国(guo)庆(qing)

检(jian)查更多

黄(huang)爬山(shan)

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自力非实行董事

William Tudor Brown

检(jian)查更(geng)多

刘遵义

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范仁(ren)达

检查更多(duo)

杨光磊

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董事会秘书

郭光(guang)莉

检查更多(duo)

董事(shi)会特(te)地委员会

董事(shi)会下设(she)四个(ge)委员(yuan)会:

审计委(wei)员会(hui)

薪酬委员(yuan)会

提名(ming)委员(yuan)会

计谋委(wei)员(yuan)会

 

各委员会受其(qi)各自权柄(bing)规模(mo)的管(guan)治 。下表供给各董事会成(cheng)员在这些委员会中(zhong)所担负的职位(wei):

 审计委员会薪酬委员会提名委员会计谋委员会
周子学 - - 主席 -
蒋尚义 - - - 成员
赵水兵 - - - -
梁孟松 - - - -
高永岗 - - - -
鲁国庆 - 成员 - -
陈山枝 - - - 主席
黄爬山 - - 成员 -
任凯 - - - 成员
周杰 成员 成员 - -
William Tudor BROWN 成员 主席 成员 成员
刘遵义 - 成员 成员 成员
范仁达 主席 - 成员
杨光磊 - 成员 - -
刘明 - - - 成员

 

宪(xian)章(zhang)文件及权柄(bing)规模

构造章(zhang)程纲(gang)领(ling)及章(zhang)程细(xi)则

检查

审计委员会章程

检查

薪酬委员(yuan)会章程

检查

提(ti)名委员会章程

检查(cha)

品(pin)德(de)原则

贸(mao)易行(xing)动(dong)与品德(de)标准

检查

政策(ce)及(ji)法式(shi)

企(qi)业(ye)管治政策

检查(cha)

董(dong)事及高档办理(li)职员人为政(zheng)策

检查(cha)

外部审(shen)计章(zhang)程(cheng)

检(jian)查

股东提(ti)名候选(xuan)董(dong)事的法式

检查

股东(dong)通(tong)信政(zheng)策

检查

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